Защо е задължителен LEI код?
Legal Entity Identifier (LEI) се изисква за осигуряване на по-голяма прозрачност на финансовия пазар. Инициативата беше създадена след световната финансова криза през 2008 г. с надеждата да се избегнат бъдещи световни икономически сътресения с такава сила. LEI кодът сега е от съществено значение за юридическите лица, които работят в днешната финансова система. LEI досието на едно дружество ще съдържа публична информация, достъпна чрез глобална база данни.
Защо е създаден LEI?
Глобалната система за LEI (GLEIS) беше разработена от Г20 през 2011 г. в отговор на глобалната финансова криза от 2008 г. Тогава стана ясно, че е необходима по-прозрачна финансова система.
Legal Entity Identifier (LEI) е уникален номер, наричан още код, който позволява идентифицирането на всяка организация или юридическо лице в световна база данни. LEI кодът е комбинация от 20 букви и цифри.
Както ние, гражданите, имаме национален идентификационен номер под някаква форма, така и вашият бизнес вече трябва да има глобален идентификационен код.
Каква е целта на LEI?
Целта на LEI всъщност е проста – той ви помага безплатно да намирате данни за юридически лица в глобално достъпна база данни. Това води до по-голяма сигурност на международните транзакции, улеснява процедурата „Опознай своя клиент“ (KYC) и повишава прозрачността в глобалната финансова система.
LEI досието на дадено дружество ще съдържа публични данни, като например неговото име, адрес, къде е регистрирано и дали е клон или собственост на друго дружество майка. Ще имате достъп до базата данни с помощта инструмента за търсене на LEI Регистър.
Какво се случва ако не подновя своя LEI?
LEI е стандарт на ISO и се изисква основно за всяко юридическо лице, което извършва финансови транзакции или работи в съвременната финансова система, особено в САЩ, Обединеното кралство или ЕС.
Твърдението „Няма LEI, няма търговия“ говори само за себе си. Без LEI код, вашите сделки ще бъдат блокирани.
Понастоящем юридическите лица, които със сигурност се нуждаят от LEI, са финансови институции като брокерски къщи, банки, инвестиционни и застрахователни дружества и кредитни съюзи. На този етап физическите лица не са задължени да имат такъв.
Притежаването на LEI гарантира, че вашата компания отговаря на 184-те международни разпоредби, които налагат използването на Legal Entity Identifier по целия свят, което само по себе си ще спомогне за рационализиране на работата с различни финансови институции.
Научете повече за това кой се нуждае от LEI тук.
Как се получава LEI?
След като създаде концепцията на Г-20, Съветът за финансова стабилност (СФС) назначи нова организация с нестопанска цел – The Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), която да осъществява надзор. Фондацията не издава кодовете и оставя това на мрежа от публични и частни компании, действащи като местни оперативни звена (МОЗ). За да получите LEI код, трябва да се обърнете към Регистрационен агент за LEI.
Нашата роля е да ви предоставяме информация за LEI, да обработваме данни и да управляваме комуникацията между МОЗ и юридическите лица. Ние осъзнаваме, че вашето време е ценно и положихме много усилия, за да станем най-бързия доставчик на услуги за LEI.
Основни изводи
- Глобалната система за LEI е създадена като надежден източник на информация, който осигурява уникални идентификатори за всички субекти, извършващи финансови транзакции в световен мащаб.
- Необходим е LEI код, който може да бъде получен чрез официален Регистрационен агент за LEI.
- Публичната база данни за LEI е безплатна и предоставя потвърдена информация за вашите контрагенти.
- „Няма LEI, няма търговия.“
