Какви документи са необходими за регистрация на LEI?
Документацията, която се изисква със заявлението за LEI зависи от вида на субекта. Когато заявявате LEI, информацията, предоставена в заявлението за регистрация ще бъде проверена в акредитираните регистри на Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF).
При подаване на заявление за LEI за субекти като Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД), Дружество с ограничена отговорност (ООД), или подобни субекти, регистрирани в Търговския регистър, не се изисква да се включват допълнителни документи към заявлението.
Това е така, защото процедурата за проверка на МОЗ разчита на информация, получена от Търговския регистър, който предлага изчерпателни данни за местните субекти.
Моля да имате предвид, че ако за заявлението за LEI са необходими допълнителни документи, ще се свържем с вас, за да ги поискаме.
Пълномощно
Един от документите, които често изпращаме за подпис, е Пълномощното. Този документ се изисква, ако заявителят не е вписан в акредитираните регистри на GLEIF и е необходимо упълномощено лице да подпише заявлението. Друг случай, в който изискваме Пълномощно е при подаване на заявление за прехвърляне.
Пълномощното може да се подпише електронно за няколко секунди. Можете лесно да споделите връзката със съответното лице, за да го подпише.
Лице, което не е действащ ръководител
Ако името ви не фигурира като действащ ръководител в данните на Търговския регистър за юридическото лице, но сте упълномощен да действате от негово име, трябва да представите доказателства за упълномощаването. Това може да стане чрез представяне на документ за упълномощаване, в който се посочват упълномощените представители на юридическото лице.
Документите за упълномощаване могат да включват различни видове документи, като например протоколи от заседание на управителния съвет, удостоверения за заемане на правомощията на действащите органи за управление и устави.
Дружества, които трябва да предоставят допълнителна информация
1. Дъщерни дружества: Ако друго дружество притежава контролния пакет акции на вашето дружество (обикновено над 50 %) и дружеството майка консолидира отчетите, във формуляра за регистрация трябва да приложите последния консолидиран финансов доклад на дружеството майка като доказателство за отношенията.
2. Фондове: Ако заявявате LEI за фонд, данните за вашия субект ще бъдат проверени в регистър, като например Комисията за финансов надзор. Възможно е да се свържем с вас за допълнителни документи, които потвърждават юридическото наименование, юридическия адрес, основната дата на създаване и имената на лицата с право на подпис.
