ЗАЯВКА ЗА ИЗДАВАНЕ НА LEI КОД

Заявка за издаване на LEI код.

Нашата цел е да направим процедурата по издаване на LEI код бърза, лесна и ефикасна. За да пуснете заявка за LEI код, моля изпълнете следните три стъпки.

1. Попълнете празните полета във формуляра за издаване на LEI код.  

В повечето случаи необходимите данни за дружеството ще бъдат събрани автоматично от базата данни на Търговския регистър. Ако юридическото лице не е регистрирано, но все пак се нуждае от LEI код, ще ви помолим да предоставите допълнителни документи.

2. Изпратете заявката и заплатете с кредитна карта.
3. Данните Ви ще бъдат изпратени за проверка и LEI кодът ще Ви бъде изпратен по имейл.

В случай, че предоставените данни са грешни или юридическото дружеството не може да бъде намерено в публично достъпните бази данни, ще се свържем с Вас за проверка на предоставената информация.

Как да процедираме, ако юридическото дружеството не е регистрирано?

Повечето дружества или юридически лица са регистрирани в един или повече органи за регистрация. Органът за регистрация може да бъде официален регистър на дружествата, като например Търговския регистър.

В случай, че дружеството не е регистрирано, но въпреки това се нуждае от LEI, моля прикачете необходимата документация, когато изпращате заявката. Тя може да бъде акт за учредяване на тръст, документ за регистрация в данъчните органи или договор.

Мога ли да подам заявка за LEI код, ако не съм законният представител на дружеството?

Да, можете да подадете заявка за LEI код, дори да не сте законният представител на компанията. Въпреки това ще се свържем с Вас, за да Ви помолим да подпишете официално пълномощно от законния представител на дружеството. Ще Ви изпратим пълномощното по имейл, като ще имате възможност или да сканирате подписано копие, или да го снимате с мобилния си телефон.

Мога ли да подам заявка за LEI за дружество регистрирано в чужда държава?

Да, можете да подадете заявка за дружество, регистрирано в чужда държава. Моля попълнете формуляра с данните от регистрацията в съответния местен търговски регистър. След това ние ще завършим процеса на валидиране чрез справка в съответния регистър.

Фирмата ми е собственост на друга фирма - трябва ли да докладвам този факт и на кой етап?

Според правилата на GLEIF за дружествата е разрешено да предоставят данни за предприятието майка и за главното предприятие майка. Обстоятелството, че едно дружество притежава част или всички акции на друго дружество, все още не го прави предприятие майка на това дружество.

Предприятието майка трябва да бъде декларирано само когато:

1. Притежава ПОВЕЧЕ ОТ 50% от дъщерното дружество.
2. И предприятието майка консолидира финансовите резултати в своя годишен финансов отчет.

В случай, че дъщерното дружество е собственост на предприятието майка, но последното не консолидира резултатите, не е налице отношение предприятие майка - дъщерно дружество според терминологията на GLEIF.

Какви данни трябва да предоставя в случай, че дружеството е собственост на друго предприятие и годишните финансови отчети са консолидирани?

1. Наименование и адрес на предприятието майка
2. Начална документирана дата на взаимоотношенията
3. Счетоводен период (на последния консолидиран годишен доклад)
4. Доказателство за консолидацията. Понастоящем единственото годно доказателство за консолидация е последният консолидиран годишен финансов отчет на предприятието майка.

Как се процедира в случай, че нямам възможност да предоставя нужната информация?

В случай, че дружеството няма взаимоотношения с други дружества или не може да ги декларира по време на процеса на издаване на LEI код, ще трябва да посочите една от следните причини:

- физически лица: Не е налице предприятие майка според приложимата дефиниция, тъй като дружеството се управлява от физическо лице или лица, които не са дружество-посредник, което да отговаря на дефиницията за консолидиращо предприятие майка.

- неконсолидиращо дружество: Не е налице предприятие майка според приложимата дефиниция, тъй като дружеството се управлява от предприятия, които не консолидират финансовите отчети.

- неизвестно лице: Не е налице предприятие майка според дефиницията, използвана от GLEIF, тъй като не съществува едно лице, което да управлява дружеството (напр. многостранна собственост).

- непублично: за всички случаи на употреба по-долу:

• законови пречки: Съществуват законови или подзаконови пречки, които ограничават предоставянето или оповестяването на тази информация. Дружеството не може да оповести предприятието майка в базата данни на GLEIF.
• липса на съгласие: Необходимо е съгласието на предприятието майка съгласно приложимата законова уредба и предприятието майка не го е предоставило или не може да бъде намерено.
• обвързващи законови задължения: Налице са обвързващи законови задължения (различни от законите и подзаконовите норми на дадена юрисдикция), като например разпоредби относно управлението на дружеството или договор, които ограничават предоставянето или оповестяването на тази информация.
• не е изключена възможността за нанасяне на вреди: Дъщерното дружество е положило усилия да се консултира с предприятието майка относно предоставянето на данни за последното, но не е успяло да потвърди липсата на възможност за нанасяне на вреди на последното в такава степен на сигурност, която би освободила дъщерното дружество от отговорност.
• оповестяването е в ущърб: Оповестяването на тази информация би донесло вреди на дружеството или на съответното предприятие майка. Това включва причини, които са общоприети от държавните органи при наличието на подобни обстоятелства въз основа на декларация от съответното дружество.

Каква е разликата между предприятие майка и крайно предприятие майка?

Предприятие майка - първото известно предприятие майка, което консолидира финансовите отчети на дъщерното дружество.

Крайно предприятие майка - крайният консолидиращ партньор на дъщерното дружество и предприятието майка.

Пример:

1. Дружеството LEI Pегистъра изпраща заявка за LEI код.
2. Дружеството LEI Pегистъра е собственост на Идентификатор за юридическо лице LTD (>50%), което консолидира финансовите резултати на LEI Pегистъра.
3. Дружеството Идентификатор за юридическо лице LTD е собственост на LEI Code LTD (>50%), а LEI код LTDе собственост (>50%) на Краен LEI код на дружество майка  LTD.

Дъщерно дружество - LEI Pегистъра

Непосредствено предприятие майка - Индентификатор за юридическо лице LTD

Крайно предприятие майка - Краен LEI код за дружество майка LTD

Какви данни ще бъдат включени в базите данни на LEI?

Данните, свързани с LEI, са обособени в две нива.

Ниво 1 данни: основна информация за дружеството. Отговаря на въпроса: кой кой е?

• Правно име
• Алтернативни или предходни наименования на дружеството
• Къде е регистрирано дружеството
• Регистрационна идентификация (ЕИК) на дружеството в регистъра
• Юрисдикция
• Правна форма
• Състояние (активно, неактивно, обединено, ликвидирано)
• Адреси (Законен адрес и адрес на управление)

Данни за регистрация по LEI

• Дата на регистрация
• Последна актуализация - кога последно са били актуализирани данните относно LEI?
• Състояние - Издаден - Изтекъл - Оттеглен - Анулиран - Предстоящо архивиране
• Следваща дата на обновяване - когато данните относно LEI трябва да бъдат подновени отново, за да се запази валидността на LEI кода
• Издател на LEI - МОЗ, което понастоящем отговаря за този LEI код

Повече информация за LEI ниво 1 данни.

Ниво 2 данни за LEI : Кой кого притежава?

Данни относно връзките между предприятия майки, дъщерни дружества и крайни предприятия майки. Тук са включени и изключения, когато данните от второ ниво не са декларирани.

Повече информация относно за LEI от ниво 2 данни.